Действия в целях обеспечения безопасности функционирования банка (управления банковской деятельностью)
Защита от злоупотребления полномочиями и коммерческого подкупа достигается в результате следующих действий: • проверка соблюдения уполномоченными лицами банка установленных процедур проведения банковских операций и полномочий по принятию решений (по составу и объему операций) с целью выявления факта умышленных действий, причинивших ущерб интересам банка; • установление факта проведения сделок и операций, наносящих банку ущерб; • установление факта вовлечения банка в коммерческие взаимоотношения с теневой или криминальной экономикой, в том числе в незаконную легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Действия в целях обеспечения безопасности функционирования банка (управления банковской деятельностью)» з дисципліни «Концепція та система безпеки банку»
