Факторы риска мошенничества при предоставлении ссуд
Выдача ссуд фиктивным заемщикам/операции со связанными компаниями
• «Тонкие» кредитные файлы с эскизными, неполными сведениями, со слабым оформлением документов или руководство банка объявляют заемщика состоятельным и несомненно кредитоспособным.
• Оценки кажутся высокими. Оценщики привлекаются со стороны, а не из обычно разрешенной области или привлекается один и тот же оценщик, который привлекался по многим заявкам.
• Охотное продление условий или измененных условий даже при дефолте заемщика.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Факторы риска мошенничества при предоставлении ссуд» з дисципліни «Збірник міжнародних стандартів аудиту»
