Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, пов'язаних із розкриттям злочинів у сфері економіки та фінансів, через НЦБ можна одержувати з Генерального секретаріату або НЦБ Інтерполу в зарубіжних країнах таку інформацію: а) офіційні назви комерційних структур (фірм, спільних підприємств тощо) та інших юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих за кордоном; б) дату їхньої реєстрації у відповідних державних органах, юридичну адресу, номери телефонів та інших телекомунікаційних засобів; в) прізвища та імена керівників таких структур; г) основні напрямки діяльності; д) розміри статутного капіталу; є) відомості про припинення діяльності; ж) відомості кримінального характеру стосовно їхніх керівників та інших працівників. З деяких країн можливе отримання інформації про укладені інофірмами угоди з українськими юридичними та фізичними особами або за їх участю та про наслідки їх виконання. Міжнародна організація кримінальної поліції 83 Відомості про відкриття фізичними особами, в тому числі громадянами України та юридичними особами фінансових рахунків у зарубіжних банках, а також про рух коштів по них, про укладання угод між українськими та закордонними юридичними особами становлять, як правило, банківську або комерційну таємницю і можуть повідомлятися іноземними правоохоронними органами лише після розгляду офіційного звернення Генеральної прокуратури України, верховним органом юстиції (прокуратури) запитуваної держави в порядку надання правової допомоги в кримінальній справі. Запити з питань розкриття і розслідування злочинів у сфері економіки і фінансів, а також причетних до них осіб, які надсилаються до НЦБ Інтерполу для подальшого скерування правоохоронним органам зарубіжних держав, повинні містити такі відомості: а) конкретні факти, які є підставою для звернення до правоохоронних органів зарубіжних держав: наявність кримінальної справи, її номер, дата і стаття кримінального закону, за якою її порушено, орган, який провадить розслідування; заведена оперативно-розшукова справа, її номер, перевірка оперативної або іншої інформації, номер оперативного повідомлення або відповідного документа; б) анкетні дані особи, щодо якої робиться запит; за наявності кримінальної справи процесуальний стан цієї особи, якщо обвинувачена - який, ким і коли обрано запобіжний захід; в) обставини злочину або характер наявних відомостей із зазначенням способу скоєння конкретних злочинних діянь обвинуваченими або підозрюваними особами. До запитів, у разі потреби, додаються копії контрактів та інших документів, які стосуються справи або матеріалів перевірки. За необхідності перевірки іноземних фірм, філіалів, спільних підприємств та інших об'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих за кордоном, у запиті додатково зазначається: а) назва такої структури; б) юридична (або фактична) адреса, телефони, факси; в) конкретні питання, на які передбачається одержати відповідь.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «ІНТЕРПОЛ В УКРАЇНІ У сфері економіки та фінансів» з дисципліни «Інтерпол. Міжнародна організація кримінальної поліції»
