"Сопутствующие" и "производные" преступления в карточном секторе
Под "сопутствующими" и "производными" преступлениями в сфере карточного бизнеса мы имеем в виду действия, необходимые для распределения и легализации преступных доходов. Эти действия также не лишены криминальной составляющей. Речь идет о таких преступлениях, как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ), легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), и др. С развитием электронной коммерции стало очень выгодно использовать для мошеннических действий так называемые электронные магазины. Создавая такой магазин, преступники получают определенное преимущество по сравнению с традиционным способом совершения мошенничества, ведь им нет необходимости так или иначе контактировать с жертвой лично. Однако часто электронные магазины преступников создаются без фактического создания юридического лица, что является незаконным предпринимательством (ст. 171 УК РФ), либо с созданием юридического лица, но без цели продажи товаров и оказания услуг, что очевидно (лжепредпринимательство, ст. 173 УК РФ). Создание магазинов электронной торговли или юридических лиц преследует своей целью обеспечение и прикрытие преступной деятельности. Рассмотрим ситуацию, когда преступление совершается для легализации или распределения преступных доходов. Например, преступники воспользовались похищенной картой в магазине, в результате чего приобрели шубу и другие вещи общей стоимостью $15 000. В принципе все эти вещи им не нужны. Поэтому за основным преступлением - мошенничеством, как правило, следует другое преступление - либо легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), когда преступники сами сбывают на рынках, через ломбард или иным способом похищенные вещи, либо продажа похищенного скупщикам краденого, которые, в свою очередь, несут уголовную ответственность по ст. 175 УК РФ. При расследовании уголовных дел по фактам мошенничества с кредитными и расчетными картами правоохранительным органам и службам безопасности банков надо иметь в виду, что в большинстве случаев, когда преступники в результате хищения получают не деньги, а другие ценности, за мошенничеством обязательно следуют другие преступные действия, нацеленные на легализацию похищенного, его трансформацию в денежную форму и распределение выручки между соучастниками преступления.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «"Сопутствующие" и "производные" преступления в карточном секторе» з дисципліни «Пластикові картки»
