ЗАКОН О ПОПРАВКАХ К ЗАКОНУ О БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ В БАНКЕ 1985 г.
В 1984 г. были приняты поправки к Закону о борьбе со взяточничеством в банке (18 U.S.С. Sec. 215), к-рый рассматривался как часть Всеобщего закона о сдерживании преступности (the Comprehensive Crime Control Act). В соответствии с этими поправками считалось уголовным преступлением для слу- жащих банков, активы к-рых застрахованы на федеральном уров- не, давать или получать что-либо ценное в связи с любой деятель- ностью. Прямое толкование их означало, что ничто не могло быть принято, что было бы даже отдаленно связано с операцией. Эти изменения угрожали банковскому делу. Слишком широкий диапа- зон действия и расплывчатость формулировок закона вызвали воз- мущение, к-рое привело к последующим поправкам. Данный закон о поправках был принят для сужения сферы его действия и уточнения закона. Эти поправки привнесли два новых важных условия в существующий статус. С внесенными поправка- ми статус запрещает передачу и принятие ценных вещей в связи с ведением деятельности банка только в случае, если такие ценно- сти или даются, или принимаются в качестве подкупа и с намере- нием повлиять или попасть под влияние. Положения о наказании, принятые в прежнем законе, не были изменены. В ответ на эти по- правки многие банки ввели детальные определения, касающиеся видов подарков и услуг, к-рые можно принимать. Федеральные статуты, применимые к банкам и банковским слу- жащим и содержащие дополнительные этические оговорки, вклю- чают в себя следующие акты: 12 U.S.С. Sec. 78 Запрещение деятельности в области операций с ценными бумагами. 12 U.S.С. Sec. 92(a)(h) Незаконное кредитование из средств, переданных в траст. 12 U.S.С. Sec. 93(a)(b) Личные обязательства директоров и наказание за их нарушение. 12 U.S.С. Sec. 503 Обязательства директоров и банков- ских служащих. 12 U.S.С. Sec. 375(a)(b) Регулирование предоставления креди- та инсайдерам и политическим компа- ниям. 12 U.S.С. Sec. 501 Удостоверение чека, выставленного на счет с недостаточной суммой вексель- ных средств. 18 U.S.С. Sec. 1004 Фальсификация удостоверенных че- ков. 122 U.S.С. Sec. 1972 Запрещение принудительной догово- ренности и регулирования корреспон- дентских счетов. 15 U.S.С. Sec. 78(dd 1,2) Закон о зарубежной практике коррум- пирования. 18 U.S.С. Sec. 212 Предоставление кредитов ревизорам банка. 18 U.S.С. Sec. 215 Закон о взяточничестве в банке. 18 U.S.C. Sec. 656 Хищение, растрата, незаконное ис- пользование средств или активов. 18 U.S.С. Sec. 1005 Несанкционированный выпуск обли- гаций или незаконные проводки. 18 U.S.C. Sec. 1344 Положение о банковском мошенниче- стве.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «ЗАКОН О ПОПРАВКАХ К ЗАКОНУ О БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ В БАНКЕ 1985 г.» з дисципліни «Енциклопедія банківської справи, фінансів»
