Если мошенничество очевидно для банка, то он несет ответственность перед принципалом по воздержанию от платежа
Прецедентное право1 и юридическая литература2 различных стран единодушно признают следующий принцип - если мошенничество бенефициара очевидно для банка, то он несет ответственность перед принципалом за воздержание от платежа. Этот принцип налагает обязательство на банк под страхом утраты права на рамбурсирование со стороны принципала. Осведомленность банка о мошенничестве должна присутствовать на момент совершения платежа.3 Вышеупомянутое обязательство вытекает из вспомогательной обязанности выполнять мандатный договор добросовестно и с надлежащей тщательностью. Исполнение этого обязательства не вступает в конфликт с обязательствами банка перед бенефициаром. Если мошенничество установлено, то бенефициар теряет право требовать платеж, и банк получает право отказать ему в платеже. Более того, никто не имеет права или обязанности помогать третьей стороне в ее мошеннической практике.4
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Если мошенничество очевидно для банка, то он несет ответственность перед принципалом по воздержанию от платежа» з дисципліни «Банківські гарантії в міжнародної торгівлі»
