Типовые задачи, вытекающие из ситуаций обязательного контроля
Типовые задачи, вытекающие из ситуаций обязательного контроля, разрабатываются на основе криминалистической характеристики незаконной легализации «грязных» денег. Они представляют собой формализованное описание предписанных законом и выработанных практикой вариантов действий, которые предстоит выполнить работникам банка и уполномоченного органа. Цель указанных действий - максимально полно выявить и зафиксировать сведения, могущие служить поводом для проведения предварительной проверки и расследования по фактам преступлений указанного вида. В целом указанные сведения представляют собой две взаимодополняющие группы. Первая из них включает в себя действия по выявлению, проверке и фиксации подозрительных банковских операций. Перечень признаков, дающих основание для подозрений в незаконной легализации «грязных» денег, приведен выше. При выявлении признаков операции, подлежащей обязательному контролю, работник структурного подразделения банка должен документально зафиксировать сведения, характеризующие ее вид и содержание, основания и дату совершения, сумму, на которую она совершена, а также иные обстоятельства, свидетельствующие о возможной незаконной легализации «грязных» денег.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Типовые задачи, вытекающие из ситуаций обязательного контроля» з дисципліни «Безпека комерційного банку: організаційно-правові і криміналістичні проблеми»
