ЗАКОН АННУНЦИО-УАЙЛИ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ (ТИТУЛ XV ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Положение закона, предоставляющее некоторым гос. ведомствам - Управлению Контролера ден. обра- щения, Управлению казначейских ценных бумаг и Нац. управле- нию кредитных союзов - право аннулировать федеральный устав любой организации, обвиненной в отмывании денег. Федеральная корпорация страхования депозитов (ФКСД) может прекратить фе- деральное страхование институтов, получивших грамоту от властей штата, обвиняемых в тех же злоупотреблениях. Ин. отделения фирм и агентства могут потерять разрешение на деятельность в США. ФКСД может законсервировать страхование институтов, обвиняе- мых в "отмывании" денег. Регуляторы могут смещать администра- торов, директоров и др. лиц, связанных с фин. институтами, если они преднамеренно нарушают правила по отчетности за валютные операции или совершают др. уголовные действия. За отдельные преступления снятие с должности обязательно. Институты долж- ны хранить документацию по переводам внутренних и междуна- родных средств за оптовую торговлю и предоставлять информацию по клиентам, к-рые не являются банковскими фин. институтами.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «ЗАКОН АННУНЦИО-УАЙЛИ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ (ТИТУЛ XV ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» з дисципліни «Енциклопедія банківської справи, фінансів»
