Валютный контроль по операциям, совершаемым с использованием БК
Банк осуществляет контроль по соблюдению клиентами валютного законодательства при совершении операций с использованием БК. Контроль осуществляется подразделениями головного офиса и филиалов, выполняющими функции валютного контроля. KЦ еженедельно предоставляет учреждениям банка сведения о совершении валютных операций с использованием корпоративных БК. При совершении валютных операций с использованием корпоративных БК юридическое лицо обязано в течение одного месяца от даты совершения операции предоставить в обслуживающее его учреждение банка обоснование совершения указанных операций, в том числе отчет о расходах с приложением расчетных и иных документов по каждой операции. В случае непредставления юридическим лицом информации и документов в установленный срок, а также в случае выявления уполномоченным банком факта совершения указанным юридическим лицом валютной операции с нарушением установленного порядка, банк обязан направить уведомление о совершенной операции органам валютного контроля в порядке, установленном Банком России.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Валютный контроль по операциям, совершаемым с использованием БК» з дисципліни «Банківський роздрібний бізнес»
