Порядок надання Генеральної ліцензії НБУ на право здійснення комерційними банками операцій з валютними цінностями
Банки — юридичні особи, які здійснюють свої операції на те-риторії України не менше ніж один рік, мають розмір статутного фонду і власних коштів, що встановлюються Національним бан-ком України, у разі, якщо вони бажають отримати ліцензію Національного банку України на право здійснення операцій з валют-ними цінностями, повинні: 1) протягом одного року не мати зауважень від органів банків-ського нагляду та податкової інспекції щодо виконання ними ви-мог чинного законодавства; 2) забезпечити відповідність проведення операцій технічним вимогам, які необхідні для здійснення саме валютних операцій (згідно з Переліком технічних вимог до комерційних банків для здійснення операцій з валютними цінностями); 3) мати в штаті фахівців, рівень освіти яких відповідає кваліфі-каційним вимогам, висунутим щодо здійснення валютних операцій; 4) звернутися до відповідного регіонального управління Національного банку України за рекомендацією на отримання ліцензії, додавши до заяви такі документи: · копію нотаріально посвідченого Статуту та установчих до-кументів банку (з усіма змінами та доповненнями); · перелік операцій, які банк має намір виконувати; · опис структури установи та підрозділів, які здійснюватимуть валютні операції, з переліком технічних засобів, що використовуватимуться в них; · довідки про керівників установи, які здійснюватимуть нагляд за операціями з валютними цінностями, та безпосередніх виконав-ців валютних операцій (бухгалтерів, касирів, брокерів, економістів та ін.), посвідчені нотаріально або в установленому порядку у бан-ку копії документів, які підтверджують відповідність рівня вико-навців кваліфікаційним вимогам (дипломи, сертифікати та ін.); · баланс установи на останню звітну дату та звіт про прибутки та збитки; · річний звіт банку; · письмове підтвердження трьох іноземних банків про згоду на встановлення кореспондентських відносин (у тому разі, якщо банк має намір одержати ліцензію з правом самостійно встановлювати кореспондентські відносини з іноземними банка-ми). Порядок і терміни видачі ліцензій, перелік документів, необ-хідних для їх одержання, а також підстави для відмови у видачі ліцензій визначаються Національним банком України. Відмова у видачі Національним банком України ліцензії може бути оскаржена в суді або арбітражному суді. Залежно від якості наданих комерційним банком докумен-тів, технічних умов, кваліфікації керівників і виконавців ва-лютних операцій НБУ може дозволити проведення валютних операцій.
Ви переглядаєте статтю (реферат): «Порядок надання Генеральної ліцензії НБУ на право здійснення комерційними банками операцій з валютними цінностями» з дисципліни «Валютні операції»
